2月7日，最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，江苏法院1例案件入选。

跨境电信网络诈骗及其关联犯罪

典型案例

目 录

1.被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国（边）境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案

2.被告人向某星等24人诈骗、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境案

3.被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国（边）境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、引诱他人吸毒案

4.被告人高某诈骗案

5.被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案

6.被告人潘某杰组织他人偷越国（边）境案

7.被告人林某程、蒋某建偷越国（边）境案

8.被告人潘某平等3人侵犯公民个人信息案

案例四

被告人高某诈骗案

一、基本案情

2021年2月，被告人高某因受“高薪”引诱，偷渡至缅甸加入电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团层级分明，分为若干团队，各团队设有团长、总监、经理、组长、业务员等不同等级，并制定具体的诈骗目标数额，对于不服从管理或未完成目标数额的业务员，通过罚款、体罚、殴打等方式予以惩戒。高某加入诈骗集团后，根据上级安排，冒用他人身份打造“高端”人设，通过K歌类娱乐软件寻找女性作为诈骗目标，诱导被害人至社交软件聊天，使用内部“话术”与对方培养感情。待取得被害人信任后，以投资名义诱使被害人在该诈骗集团控制的APP平台充值、投资，此后再以交税和保证金为由诱骗被害人继续充值。经查，高某在参加诈骗集团期间诈骗金额共计17余万美元。此后，高某欲从犯罪集团逃跑，但未能成功，被抓回殴打，之后其联系国内家人向诈骗集团支付高额“赎金”才得以回国。

2021年8月31日，被告人高某接到公安机关电话后，主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。同时，其还供称该诈骗集团通过强制“团建”、吸毒等手段控制集团成员，并要求业务提成只能用于电信诈骗园区消费，不允许邮寄回国。

二、裁判结果

本案经江苏省睢宁县人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为，被告人高某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。高某在共同犯罪中系从犯，且具有自首、认罪认罚等情节，决定以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元，同时依法追缴其犯罪所得，退赔被害人。

三、典型意义

境外诈骗犯罪集团往往以所谓的“高工资、低门槛、工作时间灵活”等虚假招聘信息，诱惑境内人员非法偷渡至境外“淘金”。行为人到达境外犯罪窝点后，自愿或被迫从事电信网络诈骗活动，不仅触犯法律，自身生命财产安全也遭到严重威胁，最终害人害己。

本案是一起受“高薪”诱惑偷渡至境外参加电信诈骗集团的典型案例。被告人高某明知偷渡至缅甸系从事违法犯罪活动，仍积极赴境外诈骗窝点从事“杀猪盘”诈骗，欲逃离回国时被限制人身自由、殴打，直至交纳高额“赎金”才得以回国。人民法院根据高某参与诈骗的具体情况认定其构成诈骗罪，并综合考虑其从犯地位及自首、认罪认罚等情节予以从宽处罚，对跨境电信网络诈骗犯罪“毫不姑息”“绝不手软”的同时，充分贯彻宽严相济刑事政策，确保罪责刑相适应。

案件审理团队

审判员：张 刚

法官助理：刘丹文

书记员：冯 淼

案例编报人：王 震 刘丹文

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